المدرب
اوقات المحاضرات
2025/11/6-5
عدد الساعات التدريبية
12 ساعة تدريبية
الــمــحــــاور
- مقدمة إلى مفهوم الامتثال وأهميته في شركات التأمين.
- دور إدارة مكافحــة غســل الأمــوال وتمـويـل الإرهاب في تعزيز النزاهة والشفافية.
- المخــاطــر المرتبطــة بقطــاع التأميـن وتأثيرهـا على الالتــزام بالمتطلبات الرقابية.
- المتطلبات الرقابية لدوائر الامتثال في شركات التأمين.
- القوانيــن والتعليمـات الصـادرة عن البنـك المـركــزي الأردنــي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وانعكاساتها على شركات التأمين.
- مسؤوليات شركات التأميــن بموجــب هذه التشريعــات وآليــات التحقق من الامتثال.
- تحديد أدوار ومسؤوليات كل إدارة لضمان الامتثال الفعّال.
- أهمية التنسيق والتعاون بين الإدارات لتحقيق الكفاءة والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
- أنماط ومؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التأمين.
- استراتيجيات الكشف والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
- استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الامتثال وكشف الجرائم المالية.
- تعزيز الوعي بين الموظفين بأهمية الامتثال ومكافحة الجرائم المالية.
- أهمية التدريب المستمر لموظفي شركات التأمين لمواكبة المستجدات التشريعية والمخاطر الناشئة.
- دور الإدارة العليا في دعم وترسيخ ثقافة الامتثال داخل المؤسسة.
- أبرز الصعوبات التي تواجه شركات التأمين في الالتزام بالمتطلبات الرقابية.
- الحلول المبتكرة لمعالجة التحديات وتعزيز الالتزام.
- دراسات حالة من الأردن والدول المجاورة للاستفادة من التجارب العملية.
- تطوير سياسات وإجراءات امتثال قوية تتماشى مع المتطلبات الرقابية المحلية والدولية.
- أهمية المراجعة الدورية لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الكفاءة.
- تعزيز التقييم الذاتي والمراجعات المستقلة لضمان الامتثال المستدام.
الفئة المستهدفة:
- مسؤولي وموظفي الإدارات الرقابية (إدارة المخاطر، التدقيق الداخلي، والامتثال، والرقابة الماليــة، والتفتيش وغيرها) في شركات التأمين المحلية والعربية والبنوك والمؤسسات المالية، مــوظــفــو الـجـهــات الـرقـابــيـــة الـحكــومـيــة، مستشــارو الحوكـــمـــة المؤسسيـــة، مــراجعـــو الحسابــات، المستشارون القانونيون، أعضــــاء كل من مجالس إدارات مختلف أنواع المؤسسات واللجــان المنبثقـة مــن الـمــجـلـــس والإدارات التنفيذية المهتمين بإدارة المخاطر، الأكاديميون والباحثون وطلبـــة الدراســات العليــا المهتمين بالتطبيقات والممارسات المتعلقة بموضوع البرنامج التدريبي.
