الدكتور علي العورتاني.
رئيس الامتثال وإدارة المخاطر شركة مدفوعاتكم

الدكتور‭ ‬علــي‭ ‬هو‭ ‬خبيـــر‭ ‬متمـــرس‭ ‬في‭ ‬الامتثال،‭ ‬يتمتع‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭. ‬

لديه‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬وكشف‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية،‭ ‬بما‭ ‬فــي‭ ‬ذلك‭ ‬غســل‭ ‬الأمــوال،‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬والاحتيال،‭ ‬والفساد،‭ ‬وقد‭ ‬قاد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الامتثال‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬دول‭.‬

يحمل‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأعمال‭.‬

حـــاصــل‭ ‬على‭ ‬العــديـــد‭ ‬مـــن‭ ‬الشهادات‭ ‬المهنية،‭ ‬منــها‭: ‬محتـرف‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريـع‭ (‬PMP‭)‬،‭ ‬أخصائــي‭ ‬مـعتمـد‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ (‬CFCS‭)‬،‭ ‬فاحـص‭ ‬احتيــال‭ ‬معتمــد‭ (‬CFE‭)‬،‭ ‬أخصائي‭ ‬معتمد‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأمــوال‭ (‬CAMS‭)‬،‭ ‬سيجما‭ ‬ستة‭ (‬CSSGB‭)‬،‭ ‬أخصائي‭ ‬امتثال‭ ‬معتمــد‭ (‬CCOS‭)‬،‭ ‬أخصائي‭ ‬معتمد‭ ‬في‭ ‬العقــوبات‭ ‬الدوليــة‭ (‬CGSS‭)‬،‭ ‬مدير‭ ‬امتثال‭ ‬معتمد‭ (‬CCM‭)‬،‭ ‬ومدقق‭ ‬داخلي‭ ‬معتمد‭ (‬CIA‭).‬

كما‭ ‬يتمتع‭ ‬بمهارات‭ ‬تدريبية‭ ‬قوية‭ ‬وخبرة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬12‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب،‭ ‬حيـث‭ ‬قـدم‭ ‬بـرامـج‭ ‬تـدريبيـة‭ ‬للمـؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والبنوك‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬دول،‭ ‬منها‭ ‬الأردن،‭ ‬فلسطين،‭ ‬المملكــة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬العـــراق،‭ ‬الإمــارات‭ ‬العربيـــة‭ ‬المتحدة،‭ ‬قطر،‭ ‬والكويت‭. ‬

شملــت‭ ‬مـوضـوعــات‭ ‬الـتــدريـب‭ ‬الامـتـثـال‭ ‬التنظيمي‭ ‬وإدارة‭ ‬مخاطر‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية،‭ ‬الحوكمة‭ ‬المؤسسية‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬الداخلية،‭ ‬مكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأمــوال‭ ‬وتمويــل‭ ‬الإرهـــاب،‭ ‬العقــوبات‭ ‬الدولية‭ ‬والضوابط‭ ‬المرتبطـــة‭ ‬بهـــا،‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطـر‭ ‬التشغيليــة‭ ‬وتعــزيـــز‭ ‬الضــوابط‭ ‬الداخليــة،‭ ‬إضافـةً‭ ‬إلى‭ ‬إجـراءات‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬المعاملات‭ ‬المشبوهة‭ ‬والتدقيق‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭.‬

الدكتور علي العورتاني.